مقامات آمریکایی روز جمعه اعلام کردند یک «خط لوله اصلی کریپتو» را که به گفته آنها توسط حکومت ایران مورد استفاده قرار میگرفت، مسدود کردهاند. در چارچوب تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا، دو پلتفرم ثبتشده در لندن نیز به فهرست تحریمها اضافه شدند و اکنون تمامی افراد و شرکتهای آمریکایی از هرگونه تعامل مالی با آنها منع میشوند.
این اقدام از نگاه کارشناسان بلاکچین و تحلیلگران مالی غیرمعمول توصیف شده؛ زیرا برخلاف روند همیشگی که افراد هدف قرار میگیرند، این بار زیرساخت صرافیها مستقیماً تحریم شده است.
گزارشها نشان میدهد که دو پلتفرم Zedcex Exchange Ltd و Zedxion Exchange Ltd به دلیل نقشآفرینی در فعالیتهای مالی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی و تحریم شدهاند. گفته میشود که این دو صرافی به بابک زنجانی، فعال اقتصادی شناختهشده ایرانی، نسبت داده میشوند.
بر اساس دادههای شرکتهای آنچین، این تحریمها نتیجه ماهها ردیابی جریانهای مالی بوده که ادعا میشود برای انتقال ارزش به نهادهای نزدیک به دولت ایران استفاده میشده است. تنها یکی از این پلتفرمها، یعنی Zedcex، از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده؛ حجمی که توجه جدی نهادهای نظارتی آمریکا را به خود جلب کرده است.
تحریمهای جدید تنها به شرکتهای کریپتویی محدود نشد؛ وزارت خزانهداری آمریکا چند مقام ارشد از جمله وزیر کشور ایران را نیز بهاتهام پولشویی و انحراف منابع مالی به فهرست سیاه خود اضافه کرد.
شرکتهای تحلیل بلاکچینی و نهادهای قضایی میگویند کیفپولهای مرتبط با منافع سپاه در تراکنشها و الگوهای انتقال این پلتفرمها نقش داشتهاند و همین دادهها به پروندهسازی برای اعمال تحریمها کمک کرده است.
بازار جهانی کریپتو نسبت به این خبر محتاطانه واکنش نشان داد، اما سقوط قابلتوجهی رخ نداد. معاملات در پلتفرمهای قانونمند ادامه یافت، هرچند صرافیهایی که به کاربران بینالمللی خدمات میدهند، بررسیهای انطباق و ارتباطات خود را سختتر کردهاند.
کارشناسان پیشبینی میکنند که سرویسدهندگان مالی بیشتری جریان مرتبط با نهادهای تازهتحریمشده را برای جلوگیری از جریمههای ثانویه مسدود کنند.
ناظران این اقدام را نشانهای از سختگیری فزاینده آمریکا در برابر استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن قوانین مالی میدانند. گفته میشود رگولاتورها ممکن است در ادامه، پروندههای بیشتری را پیگیری کنند که کل بخشهایی از زیرساخت کریپتو را بهعنوان حلقهای از زنجیره تأمین مالی غیرقانونی هدف قرار دهد.
