بردن جان کارونی به اتهام کلاهبرداری، پول‌شویی و فریب سرمایه‌گذاران در دادگاه فدرال مجرم شناخته شد. او میلیون‌ها دلار از استخرهای نقدینگی SafeMoon برداشت و این وجوه را صرف خرید خانه‌های لوکس، خودروهای تسلا و آئودی R8 کرد. مأموران IRS، FBI و HSI با ردیابی دارایی‌های سرقت‌شده در کیف پول‌های مخفی، رد پول‌ها را دنبال کردند.
هیئت‌منصفه فدرال در بروکلین در تاریخ ۲۱ مه، کارونی، بنیان‌گذار سابق پروژه SafeMoon، را در تمامی اتهامات وارده گناهکار شناخت. این پرونده مربوط به یک طرح کلاهبرداری در حوزه دیفای است که طی آن میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران با وعده‌های دروغین امنیت مالی در فضای غیرمتمرکز سرقت شد.
کارونی به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری اینترنتی و پول‌شویی متهم و پس از ۱۲ روز محاکمه، محکوم شد. دادستان‌ها اعلام کردند که او به سرمایه‌گذاران درباره نحوه عملکرد استخرهای نقدینگی قفل‌شده SafeMoon دروغ گفته و در پشت‌صحنه به این منابع دسترسی داشته و آن‌ها را برای خرید خانه‌ها و خودروهای لوکس برداشت کرده است.
اکنون کارونی با حکم تا ۴۵ سال زندان مواجه است و هیئت‌منصفه همچنین دستور مصادره حدود ۲ میلیون دلار اموال غیرمنقول مرتبط با این کلاهبرداری را صادر کرده است. جلسه نهایی صدور حکم در آینده‌ای نزدیک برگزار خواهد شد.
در همین حال، همدست کارونی، توماس اسمیت، پیش‌تر به جرم خود اعتراف کرده و در انتظار صدور حکم است، در حالی که متهم سوم پرونده، کایل نَگی، همچنان فراری است.
در حال حاضر، پروژه SafeMoon تحت کنترل جامعه کاربران قرار گرفته و با تغییر برند به عنوان یک میم‌کوین فعالیت می‌کند.
کارونی و همدستانش در مارس ۲۰۲۱ پروژه SafeMoon را به عنوان یک توکن دیفای امن با مکانیزم نقدینگی خودکار معرفی کردند و ادعا کردند که ۱۰ درصد مالیات از هر تراکنش به نفع هولدرها و ثبات بازار جمع‌آوری و به استخرهای قفل‌شده واریز می‌شود. اما در واقع، کارونی به این استخرها دسترسی کامل داشت و میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران را به حساب‌های شخصی خود منتقل کرد.
با این پول‌ها، او خانه‌ای به ارزش ۲.۲ میلیون دلار در ایالت یوتا، املاک در کانزاس، دو خودروی آئودی R8، یک تسلا و چند کامیون شخصی‌سازی‌شده خرید.
دادستان ایالات متحده، جوزف نوچلا، گفت: «کارونی یک ابزار مالی امن نساخته، بلکه یک مسیر سرقت طراحی کرده است. او سرمایه سرمایه‌گذاران را غارت کرد تا پارکینگ خانه‌اش را از ماشین‌های لوکس پر کند و زندگی خود را بسازد.»
مأموران IRS، FBI و پلیس مهاجرت و گمرک آمریکا توانستند دارایی‌های سرقت‌شده را از طریق کیف پول‌های ناشناس و حساب‌های صرافی‌های متمرکز ردیابی کنند.
نیروهای سایبری IRS-CI به همراه تیم مشترک بین‌المللی J5 با ردیابی تراکنش‌های دیجیتال، شیوه پول‌شویی کارونی را کشف کردند و با همکاری نهادهای امنیتی استرالیا، کانادا، هلند و بریتانیا این عملیات فرامرزی را خنثی کردند.
هری تی. چاویس جونیور، رئیس بخش تحقیقات ویژه IRS-CI، گفت: «کارونی در حالی که پارکینگ خانه‌اش را از خودروهای اسپرت پر کرده بود، میلیون‌ها نفر را فریب داد. ما تمام حرکت‌های رمزارزی او را ردیابی و ماهیت واقعی این طرح را آشکار کردیم.»
FBI و HSI نیز تأیید کردند که کارونی در اوج قیمت SafeMoon معاملات شخصی خود را مخفیانه انجام داده و سود غیرقانونی کسب کرده، در حالی که به عموم اعلام می‌کرد افراد داخلی در بازار دخالت ندارند.
